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湖北警方打掉利用“跑分平台”犯罪团伙 涉案5亿元

  2021-08-29 作者:亚愽体育app
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12 月 17 日,湖北习水。蔡军 湖北省习水警方近日成功打掉3个利用“跑路平台”作案的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19人,资金5亿元,下同。今年4月25日,习水县公安局接到李某报警称,他上网时,网页上弹出一个赌博广告窗口。

点击它是一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站,有金花和百度家乐等多个项目。李某用支付宝充了5000元,不到一个小时就输光了。

他怀疑赌博网站被人控制,于是报了警。图为警方没收的银行卡。警方通过对大量涉案线索的调查取证和信息比对,确定了三个使用“跑p”的犯罪团伙。

nts平台”为境外博彩网站洗钱。该团伙隐蔽性极强,下落不明,为干扰警方调查,账户金额达到一定金额后,会使用支付宝、银行卡等手段进行洗钱。

将涉案资金拆分转移,分散警方注意力 通过大量数据分析和深度挖掘,警方逐渐掌握了其中的差异。以XX、邹、郭为首的三个犯罪团伙的犯罪模式和活动轨迹。今年8月以来,习水警方已组织100余名民警在四川、江苏、福建等地抓捕犯罪团伙。共抓获犯罪嫌疑人19人,缴获台湾手机185部、银行卡379张、电脑11台,涉案资金5亿元,冻结涉案金额逾500万元。

图为警方缴获的手机。经查,这三个犯罪团伙建立了第四方支付平台“流水平台”,为用户和博彩网站提供资金流动的闭环路径。用户登录博彩网站时,需要充值博彩资金以兑换用户积分。网站将充值信息推送到“半分平台”,将用户的赌博资金转移到赌博网站,赌博网站向用户添加用户积分。

目前,三个犯罪团伙的10名骨干成员因开赌场、帮助信息网络犯罪活动罪被依法移送起诉。其余9名犯罪嫌疑人被刑事拘留并受到刑事处罚。此案仍在调查中。完成编辑:�. ��波。


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